Регламент роботи Правління ІнАУ

1 Общие положения

1.1. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ИнАУ и настоящим Регламентом.

2 Порядок сбора, место и формирование повестки заседаний Правления

2.1. Очередное заседание Правления собирается в офисе ИнАУ, в 11 часов утра, в последний четверг каждого месяца. В случае если указанный день является праздничным или выходным, заседание проводится в первый рабочий день после праздника (выходного).

2.2. Допускается проведение заседания Правления в другом месте, в другие дни и в другое время, по общему согласию членов Правления ИнАУ. В таком случае, Председательствующий публикует в рассылке Правления информацию о месте и времени заседания не менее, чем за  10 календарных дней.

2.3. Повестка дня очередного заседания Правления, место, дата и время заседания публикуются в рассылке членов Правления ИнАУ не менее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты очередного заседания.

2.4. Формирование повестки дня заседания Правления осуществляется директором ИнАУ. В повестку включаются все вопросы, предложенные членами Правления, директором ИнАУ или директором дочернего предприятия ИнАУ, а также те, по которым не было принято решение на предыдущем заседании или в период между заседаниями. Член Правления, который инициирует включение вопроса в повестку дня, предлагает свой проект решения по этому вопросу.

2.5. Предложенные проекты решений публикуются в рассылке для всех членов Правления ИнАУ не менее, чем за два рабочих дня до назначенной даты очередного заседания.

2.6. С согласия большинства членов Правления на заседании Правления могут присутствовать и/или принимать участие в обсуждении лица, приглашенные Правлением или обратившиеся к Правлению с соответствующей просьбой. Правление может ограничить присутствие таких лиц только периодом обсуждения и голосования отдельного вопроса.

2.7. Внеочередное заседание Правления может быть инициировано членом Правления, директором ИнАУ или директором дочернего предприятия ИнАУ. Инициатор внеочередного заседания обязан сообщить каждому члену Правления о причине и предполагаемой дате и месте проведения внеочередного заседания. Порядок принятия решений во время внеочередного заседания осуществляется в соответствии с п.3.

3 Порядок принятия решений

3.1. Процедура принятия решений Правления имеет очную и заочную форму.

3.2. Очная форма предусматривает прямое личное участие члена Правления в голосовании во время очередного или внеочередного заседания.

3.3. Заочное принятие решений реализуется методом опроса путем использования Интернет-технологий (рассылка).

3.4. Метод использования Интернет-технологий предусматривает голосование через отправку сообщения в ответ на сформулированное решение, в котором должна содержаться одна из следующих формулировок: «За», «Против», «Воздерживаюсь». По желанию член Правления может мотивировать свое решение.

3.5. Заочное принятие решений предусматривает следующий порядок: Член Правления, директор ИнАУ или директор дочернего предприятия ИнАУ, инициировавший вопрос предлагает проект решения. Этот проект решения выносит на голосование Председательствующий и подлежит обязательной публикации в рассылке Правления. В случае если проект не опубликован в течение трех рабочих дней, инициировавший его член Правления, директор ИнАУ или директор дочернего предприятия ИнАУ имеет право опубликовать его самостоятельно. День публикации формулировки является днем начала процедуры заочного принятия решения. 

3.6. После сбора голосов директор ИнАУ публикует результаты заочного голосования в рассылке Правления. Если на протяжении 5 рабочих дней ни один из членов Правления, проголосовавших по данному вопросу, не опротестует свой голос, решение считается принятым. Такое решение оформляется в виде отдельного протокола, в котором указывается формулировка решения, количество голосов «за», «против» и «воздерживаюсь», и количество не голосовавших размещается в 3-х дневный срок на сайте ИнАУ.

3.7. В случае если проводиться опрос, решение Правления считается принятым, если за него проголосовало в письменной форме больше 50% членов Правления в срок, который не превышает 15(пятнадцати) рабочих дней с даты начала процедуры опроса.

3.8. Процедура использования рассылки board@inau.org.ua определяется Правилами, утвержденными Правлением.

4 Использование рассылки членов Правления

4.1. Все письма, поступающие в офис ИнАУ публикуются в рассылке членов Правления в течение одного рабочего дня.

4.2. Директор ИнАУ в течение 48 рабочих часов после опубликования письма, предполагающего ответ, направляет в рассылку Правления проект ответа с учетом рекомендаций, предложенных членами Правления.

5 Порядок ведения заседания и голосование

5.1. Заседания Правления ИнАУ ведутся в соответствии с повесткой.

5.2. Голосование по вопросу повестки не может начаться до окончания обсуждения вопроса каждым желающим членом Правления.

5.3. После окончания обсуждения Председательствующий зачитывает, в порядке поступления, проекты решений, сформулированные членами Правления в процессе обсуждения, и поочередно предлагает присутствующим членам Правления проголосовать по каждому из проектов решения. 

5.4. Голосование является открытым, если иное не установлено решением Правления. Порядок голосования должен быть объявлен до голосования.

5.5. Член Правления может поддержать только одну из следующих формулировок: «За», «Против», «Воздержался».

5.6. Решение принимается, если за него проголосовало больше половины членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равного количества голосов “за” и “против”, голос Председательствующего имеет решающее значение.

6 Протокол заседания

6.1. На заседании Правления ведется протокол; он должен быть оформлен и опубликован в течение трех рабочих дней после проведения заседания.

6.2. В протоколе заседания указываются:
• место и время его проведения;
• повестка дня;
• полный список присутствующих;
• председательствующий и секретарь;
• вопросы, поставленные на голосование;
• поименные итоги голосования по каждому вопросу, а в случае тайного голосования – список голосовавших;
• принятые решения.

6.3. Протокол должен быть подписан председательствовавшим на заседании и секретарем заседания, которые несут ответственность за его полноту и правильность.

6.4. Член Правления, который не согласен с текстом протокола, имеет право внести в протокол свое особое мнение.

6.5. Текст протокола публикуется на сайте ИнАУ в течение одного дня после завершения его оформления.

6.6. Оригинал протокола хранится в офисе ИнАУ.

7 Порядок информирования о решениях Правления

7.1. Информация, относящаяся к сфере деятельности одного из комитетов ИнАУ, должна быть предоставлена комитету путем ее опубликования в рассылке Комитета. Информация публикуется секретарем Комитета в течение двух рабочих дней после ее получения или утверждения протокола заседания Правления либо решения Правления, принятого путем заочного голосования.

7.2. Протокол решения комитета должен быть представлен для информации Правлению. Вопросы, вынесенные комитетом на рассмотрение Правления или находящееся в компетенции Правления, должны быть обязательно рассмотрены Правлением. При принятии решения Правление принимает во внимание мнение комитета.

7.3. Председатель комитета информирует Правление о выполнении направленных в комитет поручений Правления.

8 Решения, обязательные к рассмотрению Правлением

8.1. Кроме решений, предусмотренных п.7.22 Устава ИнАУ, Правление обязано утверждать:
- тезисы докладов членов Правления, представителей администрации ИнАУ и его дочерних предприятий, которые делаются от лица ИнАУ;
- тезисы статей и видеоматериалов распространяющихся от имени ИнАУ;
- тексты пресс-релизов ИнАУ.

9 Исполнение решений Правления

9.1. Все решения Правления обязательны к исполнению в соответствии с Уставом в сроки, предусмотренные таким решением.

9.2. Информирование о порядке и результатах исполнения решений Правления возложено на Директора ИнАУ или ответственного члена Правления, если таковой был назначен решением Правления. Информирование о результатах исполнения решений Правления должно происходить в течение 3 (трех)рабочих дней по истечении срока исполнения решения, если такой был установлен Правлением.

10 Вступление в силу решений Правления

10.1. Решение Правления, принятые с нарушением данного Регламента, считаются недействительными. Решение о соответствии процедуры принятия решения по данномуРегламенту принимается Правлением.

11 Этика членов Правления

11.1. Члены Правления обязаны ставить в известность Правление о своих контактах с органами государственной власти, если эти контакты осуществляются в рамках полномочий представителей ИнАУ в этих органах.

11.2. Член Правления не имеет права использовать свое положение в ИнАУ в своих личных целях.

12 Внесения в Регламент изменений и дополнений

12.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент принимается Правлением не менее, чем 2/3 списочного состава Правления.