Протокол заседания Правления от 30.01.03 г.

30.01.2003

Присутствовали члены Правления:
Бурсук А.
Габович А.
Дядюра И.
Ехануров Д.
Ольшанский А.
Пекар В.
Попова Т.
Римек Е.
Трофименко Д.
Секретарь заседания:
Пархоменко С.

Повестка дня:
1. Предложение по объединению с АУРИУ.
2. Утверждение текста письма в ICANN.
3. Многостороннее Соглашение (создание общественного наблюдательного совета).
4. Утверждение  текста писем компаниям, не членам ИнАУ и утверждение списка таких компаний.
5. Результаты опроса по сертификации оборудования. Обсуждение дальнейших действий.
6. Утверждение бюджета ДП «Украинская сеть обмена трафиком «UA-IX».
7. Разное.

1. Заслушали:
Габовича А. – предложение по объединению с АУРИУ.
Постановили:
Принять к сведению. Продолжить работу по подготовке документов по объединению.  
Голосовали: «за» - единогласно.

2. Заслушали:
Бурсука А. с предложением о внесении изменений в текст письма в ICANN.
Постановили:
Утвердить текст письма с предложенными правками.  
Голосовали:
«за» - единогласно.

3. Заслушали:
Дядюру И. с предложением подписать Многостороннее Соглашение между ИнАУ,
общественной организацией «Українська Інтернет Спільнота», ООО «Хостмастер» и
ответственными специалистами (Кохманюк Д., Свиридов И.)  о создании
общественного наблюдательного  совета с целью администрирования домена .UA.
Постановили:
Подписать предложенный вариант соглашения.
Голосовали:
«за» - 5 чел.
«против» - 3 чел.
«воздержался» - 1 чел.

4. Заслушали:
Попову Т. о тексте писем компаниям, не членам ИнАУ.
Постановили:
а) утвердить текст писем и список компаний;
б) поручить директору ИнАУ разработать план маркетинговой кампании;
в) поручить Дядюре И. доработать текст писем для Регистраторов;
г) поручить Пекару В. доработать текст писем для Веб-студий.
Голосовали: «за» - единогласно.

5. Заслушали:
Дядюру И. – результаты опроса по сертификации.
Постановили:
а) утвердить результаты опроса;
б) поручить директору ИнАУ разработать план дальнейших действий;
в) назначить координатором Еханурова Д.
Голосовали:
«за» - единогласно.

6. Заслушали:
Попову Т. с проектом бюджета ДП «Украинская сеть обмена трафиком «UA-IX» на 2003 год.
Постановили:
Утвердить бюджет ДП «Украинская сеть обмена трафиком «UA-IX» на 2003 год.
Голосовали:
«за» - единогласно.

7.Разное.
Заслушали:
а) Попову Т. о заявлении Балынец Н. об увольнении.
Постановили:
- объявить конкурс на замещение вакантной должности Директора ДП «Украинская сеть
обмена трафиком «UA-IX».
- Балынец Н. провести инвентаризацию и составить акт;
- создать комиссию для проверки инвентаризации в составе:
  Попова Т.- председатель, Бурсук А., Мишуренко А.;
- принять заявление Балынец Н. и расторгнуть трудовой контракт после
  утверждения результатов инвентаризации и передачи дел новому Директору;
- в случае если вакансия Директора не будет заполнена до 1 марта 2003 г. Балынец
Н. передать дела назначенному Правлением заместителю Директора ДП «Украинская
сеть обмена трафиком «UA-IX».
Голосовали:
«за» - единогласно.
Заслушали:
б)Бурсука А. с предложением направить запрос в налоговую администрацию.
Постановили:
Поручить Бурсуку А. в однодневный срок составить письмо в налоговую администрацию
и другие государственные организации.
Голосовали:
«за» - единогласно.


Председатель Правления                              Т. Попова

Секретарь заседания                                 С. Пархоменко