Протокол заседания Правления ИнАУ от 25.01.2007 г.

25.01.2007

Присутствовали
Члены Правления:

Б. Борисов
В. Гарбуз
А. Ольшанский
В. Пекар
И. Петухов
С. Полищук
Т. Попова
Э. Шнурко-Табакова

Приглашенные:
А. Баранов
C. Пархоменко

Секретарь:
В. Кирильчук


Повестка дня:
1. Утверждение графика проведения Конгресса и 8-го съезда ИнАУ.
2. Внесение изменений в Порядок голосования Участников UA-IX о принятии
Претендента в состав Участников.
3. Заявка компании "ИМК" на вступление в ассоциированные члены ИнАУ.
4. Утверждение отчётов и проектов бюджетов ИнАУ и ДП "Украинская сеть
обмена трафиком".


1. Заслушали: С. Пархоменко относительно графика проведения Конгресса и 8-го
съезда ИнАУ.
Постановили:
1. Посвятить второй круглый стол задачам Интернет Ассоциации Украины в условиях
меняющегося рынка, а также обсуждению внутренних проблем членов Ассоциации. По итогам
обсуждения сформулировать направления работы ИнАУ на 2007 год. Утвердить программу
работы Конгресса ИнАУ с внесёнными изменениями.
2. Утвердить регламент работы Съезда ИнАУ с внесёнными корректировками.
Голосовали: «за» - единогласно

2. Заслушали: С. Пархоменко с информацией о внесении изменений в Порядок
голосования Участников UA-IX о принятии Претендента в состав Участников.
Постановили:
1. Оставить пункт 5.1 в первоначальном виде.
Голосовали: «за» - Б. Борисов
В. Гарбуз
А. Ольшанский
В. Пекар
И. Петухов
Т. Попова
Э. Шнурко-Табакова
«против» - С. Полищук

2. Утвердить Порядок голосования Участников UA-IX о принятии Претендента в состав
Участников с внесёнными изменениями.
Голосовали: «за» - единогласно

3. Заслушали: С. Пархоменко с заявкой на вступление компании "ИМК" в
ассоциированные члены ИнАУ.
Постановили: принять ООО «ИМК» в ассоциированные члены ИнАУ.
Голосовали: «за» - Б. Борисов
В. Гарбуз
А. Ольшанский
В. Пекар
С. Полищук
Т. Попова
Э. Шнурко-Табакова
«воздержались» - И. Петухов

4. Заслушали: С. Пархоменко с информацией об отчётах и проектах бюджетов ИнАУ и
ДП "Украинская сеть обмена трафиком".
Постановили:
1.Утвердить бюджет ДП "Украинская сеть обмена трафиком" за 2006 год.
2.
· Принять проект бюджета ДП "Украинская сеть обмена трафиком" за основу.
· Внести статью расходов на оплату членских взносов в EURO-IX.
· Увеличить заработную плату сотрудников ДП "Украинская сеть обмена трафиком" на
20 %.
· Поручить Техническому Комитету определить стоимость необходимого оборудования
при подключении участников на скорости 10G.
· Поручить Бюджетному Комитету доработать проект бюджета с целью определения
необходимого повышения тарифов для устранения дефицита бюджета при апгрейде оборудования.
· Поручить юристу ИнАУ подготовить порядок выплаты Учредителю денежных средств,
полученных от осуществления уставной деятельности ДП "Украинская сеть обмена трафиком".

3. Рекомендовать Съезду ИнАУ утвердить бюджет ИнАУ за 2006 год.
4.
· Поручить Бюджетному Комитету внести корректировки в проект бюджета ИнАУ
на 2007 год и разработать дополнение к бюджету, предусматривающее
затраты на уставной фонд создаваемого предприятия.
· Рекомендовать Съезду ИнАУ утвердить бюджет ИнАУ на 2007 год.


Голосовали: «за» - единогласно



Председатель Правления Т. Попова

Секретарь заседания В. Кирильчук



Приложение 1. Программа работы Конгресса ИнАУ с внесёнными изменениями.

Програма
III Конгресу „Україна на шляху до інформаційного суспільства”
та
порядок денний 8-го з’їзду Інтернет Асоціації України


13 лютого 2007 року
Київ, Український Дім,
конференц-зал, 5-й поверх


9:00 – 9:30 Реєстрація учасників Конгресу та делегатів 8-го з’їзду Інтернет
Асоціації України (конференц-зал на 5-му поверсі Українського Дому)

9:30 – 9:45 Урочисте відкриття Конгресу та 8-го з’їзду Інтернет Асоціації України:
Голова Правління ІнАУ Т. Попова
Привітальне слово: народні депутати, державні діячі

9:45 – 11:45 Круглий стіл
“Нові законодавчі ініціативи в сфері телекомунікацій: проблеми та
наслідки”
Mодератор: В. Пекар

11.45 – 12.00 Перерва на каву

12:00 – 14:00 Круглий стіл
“Завдання Інтернет Асоціації України в нових умовах”
Модератор: Е. Шнурко-Табакова

14:00 – 15:00 Обідня перерва (ресторан Українського Дому, 1-й поверх)

15:00 – 18:00 Робота 8-го з’їзду Інтернет Асоціації України (конференц-зал на 3-му
поверсі Українського Дому):
- обрання робочих органів;
- звіт Правління про діяльність ІнАУ у 2006 році;
- звіт про виконання бюджету за 2006 рік;
- напрями діяльності у 2007 році;
- прийняття бюджету на 2007 рік;
- обрання складу Правління на 2007 рік;
- прийняття Резолюції

18:00 – 21:00 Фуршет з нагоди завершення IIІ Конгресу „Україна на шляху дo
інформаційного суспільства” (5-й поверх Українського Дому)

Приложение 2. Порядок голосования Участников UA-IX о принятии Претендента в состав
Участников с внесёнными изменениями.


Порядок проведения опроса Участников UA-IX о принятии Претендента в состав Участников
UA-IX (согласно п. 12.3.5. Устава).

1. Используемые термины:
Участник – термин согласно Уставу ДП «Украинская сеть обмена трафиком»
Претендент – термин согласно Уставу ДП «Украинская сеть обмена трафиком»
Директор – директор ДП «Украинская сеть обмена трафиком»
Договор – термин согласно Уставу ДП «Украинская сеть обмена трафиком»
Электронная рассылка – внутренняя рассылка ДП «Украинская сеть обмена
трафиком» ix-managers.

2. Порядок инициации опроса.
2.1. Опрос Участников о принятии Претендента в состав Участников проводится
посредством электронной почты в случае, если проведенная Технической группой UA-IX
проверка дала позитивный результат на соответствие Претендента техническим условиям
Договора и приложениям к нему.
2.2. Процедуру опроса инициирует Директор, информируя Участников о начале голосования
в электронной рассылке. Информация о Претенденте должна включать в себя полное название
компании, номер автономной системы, адрес сайта, решение Технической группы UA-IX,
рекомендации компаний – Участников Сети обмена трафиком.

3. Полномочия голосующих представителей компаний-Участников.
3.1 Полномочия голосующих представителей Участников подтверждаются официальным
письмом на имя Директора.
3.2 Официальное письмо должно быть подписано и скреплено печатью предприятия, с
указанием:
- электронного адреса, с которого будет осуществляться голосование;
- должностного лица Участника, которое непосредственно будет голосовать в
электронной рассылке.
3.3 Директор имеет право на любом этапе голосования потребовать от Участников
подтверждения полномочий голосующих представителей.

4. Порядок проведения голосования.
4.1. Голосование осуществляется путем направления письма в электронную рассылку.
4.2. Голос Участника считается действительным, если:
- письмо отправлено в электронную рассылку с адреса, указанного как адрес
уполномоченного голосовать (п. 3.2);
- содержит наименование Участника;
- однозначно выражает одно из двух мнений (согласие/несогласие) на принятие
Претендента в состав Участников.
4.3. Голос Участника является окончательным и не может быть отозван или
переголосован.
4.4. Голосование является бессрочным.
4.5. Голосование завершается в момент, когда Директором получено либо более 50 %
голосов «ЗА», либо 50 % голосов «ПРОТИВ» от количества Участников на момент подачи
заявки Претендентом.

5. Порядок информирования о результатах голосования.
5.1. Директор имеет право до окончания голосования информировать Претендента о
количестве и составе Участников, принявших участие в голосовании, без указания поимённых
результатов.
5.2. Не позднее 30 дней после окончания голосования Директор должен уведомить
Участников о результатах голосования.
5.3. Информация о результатах голосования должна включать сведения о:
- принятом решении относительно принятия Претендента в число Участников;
- количестве Участников, принявших участие в голосовании;
- количестве голосов, поданных за и против Претендента.

6. Порядок предоставления поименных результатов голосования.
6.1. Поименные результаты голосования могут предоставляться по требованию Участника
только на основании решения Правления ИнАУ.
6.2. Данное требование должно быть направлено Директору в письменном виде и
заверено печатью Участника. Директор информирует Правление ИнАУ о поступившем требовании
не позднее 3 рабочих дней с момента его получения.
6.3. Правление ИнАУ рассматривает вопрос в соответствии со своим регламентом, но не
позднее ближайшего планового заседания Правления.
6.4. Не позднее 3 рабочих дней после принятия решения Правлением ИнАУ, Директор
информирует о нем Участника.