ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
засідання Правління ІнАУ № 12 від 24.09.2015 р.
ПРИСУТНІ:
Головуючий:
О.Федієнко
Члени Правління:
О.Гусєв
К.Жакун
М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 3-5)
А.Нагорнюк
Т.Попова (при розгляді питань 1- 4, 5.1- 5.3)
В.Середа
Секретар Правління:
В.Куковський
Запрошені:
Б.Борисов (при розгляді питань 1-4)
В.Дяченко (при розгляді питання 5.2)
М.Пригорницька (при розгляді питання 5.4)
На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (7 осіб при розгляді
питань 1, 3-4, 5.1-5.3,
6 осіб при розгляді решти питань) від загального складу 10 осіб.
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку
денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Питання проведення 6-го Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA.
2. Щодо підготовки правил етики на ринку спільного підвісу.
3. Щодо участі представників ІнАУ/UA-IX у конференціях УКОЗ-2015 та ENOG-10.
4. Щодо заохочення співробітників ІнАУ/UA-IX за підсумками Конференції TU-2015.
5. Різне.
РІШЕННЯ
1. Питання проведення 6-го Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA.
Слухали: В.Куковського
Ухвалили:
Взяти до відома інформацію щодо підготовки та програми 6-го IGF-UA.
Голосували:
«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
2. Щодо підготовки правил етики на ринку спільного підвісу.
Слухали: А.Нагорнюка
Ухвалили:
Доручити Комітету у 10-денний термін сформувати консолідовану позицію та надати Правлінню на затвердження тези до правил етики на ринку спільного підвісу.
Голосували:
«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
3. Щодо участі представників ІнАУ/UA-IX у конференціях УКОЗ-2015 та ENOG-10.
Слухали: О.Федієнка
Ухвалили:
3.1. Вважати доцільною участь у конференції ENOG-10 з доповіддю Директора ДП «УкрМОТ» з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.
Голосували:
«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
3.2. Вважати доцільною участь у конференції УКОЗ-2015 з доповіддю юриста ІнАУ/ДП «УкрМОТ» з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.
Голосували:
«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
3.3. Вважати доцільною участь у конференції УКОЗ-2015 члена Правління ІнАУ Голови Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій А.Нагорнюка з доповіддю з оплатою участі у конференції за рахунок бюджету ІнАУ.
Голосували:
«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко).
«проти»: 1 (Т.Попова).
«утримався»: 1 (В.Середа).
Рішення прийнято
Особлива думка Т.Попової: Я вважаю, що ІнАУ не повинна сплачувати за членів Правління їх участь в конференціях . Нас вибирали працювати за суспільних засадах, і бюджет не передбачає подібне фінансування. Це прецедент, до цього часу такого ні разу не було.
3.4. Вважати доцільною участь у конференції УКОЗ-2015 з доповіддю Директора ДП «УкрМОТ» з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.
Голосували:
«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
3.5. Направити М.Пригорницьку для участі у конференції УКОЗ-2015 з внесенням відповідних змін до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.
Голосували:
«за»: 5 (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, О.Федієнко).
«проти»: 1 (В.Середа).
«утрималась»: 1 (Т.Попова).
Рішення прийнято
4. Щодо заохочення співробітників ІнАУ/UA-IX за підсумками Конференції TU-2015.
Слухали: О.Федієнка
Рішення:
Вважати доцільним заохотити М.Пригорницьку за ініціативу при організації проведення Конференції TU-2015 грошовою премією у розмірі 50% від посадового окладу менеджера з адміністративної діяльності ДП «УкрМОТ». Внести відповідні зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.
Голосували:
«за»: 2 (О.Гусєв, В.Коміссарук).
«утримались»: 5 (К.Жакун, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
Рішення не прийнято
Ухвалили:
Вважати доцільним заохотити М.Пригорницьку за ініціативу при організації проведення Конференції TU-2015 грошовою премією у розмірі 100% від посадового окладу менеджера з адміністративної діяльності ДП «УкрМОТ». Внести відповідні зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» на 2015 р.
Голосували:
«за»: 5 (К.Жакун, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
«утримались»: 2 (О.Гусєв, В.Коміссарук).
Рішення прийнято
5. Різне.
5.1. Щодо ситуації, яка склалась в ІТ-секторі у зв’язку з обшуками компаній і вилученням обладнання у компаніях ІКТ.
Слухали: Т.Попову
Ухвалили:
Доручити Т.Поповій та Виконавчому директору ІнАУ у 3-денний термін підготувати текст відкритої заяви щодо ситуації, яка склалась в ІТ-секторі у зв’язку з обшуками компаній і вилученням обладнання у компаніях ІКТ.
Голосували:
«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
5.2. Щодо прийому нових членів ІнАУ
Слухали: А.Нагорнюка
Ухвалили:
Доручити юристу ІнАУ у термін 5 робочих днів розробити проект Положення про проведення опитування Дійсних членів ІнАУ на надати документ на розгляд Правління.
Голосували:
«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
5.3. Щодо заробіної платы В.Дяченко
Слухали: А.Нагорнюка
Ухвалили:
Призначити В.Дяченко надбавку до кінця 2015 р в розмірі 2500 грн (до видачі) і внести відповідні зміни в бюджет ДП «УкрМОТ» на 2015 р.
Голосували:
«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко).
5.4. Щодо інформації по конференції ТУ-2015
Слухали: А.Нагорнюка
Ухвалили:
Доручити адміністрації та персоналу ІнАУ та ДП «УкрМОТ» надати членам Правління А.Нагорнюку та/або М.Комісаруку всю інформацію, копії документів та пояснень в т.ч. письмових, пов’язаних з конференцією ТУ 2015.
Голосували:
«за»: одноголосно (О.Гусєв, К.Жакун, В.Коміссарук, А.Нагорнюк, В.Середа, О.Федієнко).
Головуючий на засіданні
Голова Правління ІнАУ О.Федієнко
Секретар засідання
Виконавчий директор ІнАУ В.Куковський