от 29.04.04 г.
Путем голосования Членов Правления в количестве 9 человек были приняты следующие
решения.
1. Вопрос о размещении оборудования во Львове.
Решили: Проинформировать инициативную группу г. Харькова (Михайленко И.) о
необходимости заключения договоров участников Харьковской точки обмена трафиком
с ДП "UA-IX" до 1 июня 2004 года.
В случае отсутствия минимум четырех официально оформленных участников, перевезти
оборудование из Харькова во Львов.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
2. Вопрос создания комитета по IP телефонии. (Дядюра И.)
Решили: Создать комитет ИнАУ по вопросам Интернет-телефонии.
Поручить Дядюре И.Г. провести организационные мероприятия, представить проект
Положения о комитете, состав комитета и кандидатуру Председателя комитета на
следующем заседании Правления.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
3. Заявки на выполнение технического задания на систему управления
информационными ресурсами ИнАУ. (Мишуренко А.)
Решили: Объявить тендер среди членов ИнАУ на реализацию технического
задания, составленного А. Ольшанским. Срок подачи коммерческих предложений до 1
июня 2004 года.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
4. Отчет Председателя Третейского суда. (Дядюра И.)
Решили: Признать работу Третейского суда ИнАУ за отчетный период
удовлетворительной.
Голосовали: "за" – Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Попова Т.
Римек Е
Шкарлат М.
"воздержались" - Бурсук А.
Дядюра И.
5. Назначение Председателя Третейского суда.
Решили: Освободить от обязанностей Председателя Третейского суда И. Дядюру
всвязи с окончанием срока полномочий. До назначения новой кандидатуры поручить
И. Дядюре исполнять обязанности Председателя Третейского суда. Предложить
врассылке судей Третейского суда выдвинуть кандидатуры на должность Председателя
Третейского суда.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
6. Отчет Председателя Комитета по вопросам развития системы доменных имен.
Решили:" Признать работу Комитета по вопросам развития системы доменных
имен удовлетворительной.
Голосовали: "за" - Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Попова Т.
Шкарлат М.
"воздержались" - Римек Е.
7. Назначение Председателя Комитета по вопросам развития системы доменных
имен.
Решили: Назначить Римека Е. Председателем Комитета по вопросам развития
системы доменных имен сроком на 1 год.
Голосовали: "за" - Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Попова Т.
Шкарлат М.
"воздержались" – Бурсук А.
Пекар В.
Римек Е
8.
8.1. Заслушали: Е. Римека с информацией о заседании Комитета по вопросам
развития системы доменных имен.
Решили:
1. Протокол заседания принять к сведению.
2. Поручить Мишуренко А., Дядюре И., Римеку Е. составить пресс-релиз об отказе
ООО "Хостмастер" выполнять решения Третейского суда.
3. Начать процесс обсуждения изменений в Правила доменной зоны .UA.
Ответственный Е. Римек.
4. Поручить Щербатюку М., Дядюре И., Римеку Е. подготовить концепцию создания
дочернего предприятия ИнАУ по администрированию публичных доменов.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
8.2. Заслушали: В.Зубка о внесении изменений в состав Комитета ИнАУ по
вопросам безопасности и предотвращения правонарушений в информационных системах.
Информация о заседании Комитета.
Решили:
1. Утвердить в составе Комитета по вопросам безопасности нового члена:
Евгений Гулак, руководитель Департамента информационной безопасности ЗАТ "УкрСат"
2. Протокол заседания Комитета принять к сведению.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
8.3. Заслушали: Членов Правления с вопросом об аренде офиса ИнАУ.
Решили: осуществить арендную плату за офисное помещение за счет профицита
1 квартала.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
8.4. Заслушали: Мишуренко А. с вопросом о проведении встречи без галстуков
(турнир по бильярду) 15 мая.
Решили: Провести встречу без галстуков. Выделить бюджет 6 тыс. грн.
Голосовали: "за" - Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Попова Т.
Римек Е.
Шкарлат М.
"против" - Бурсук А.
"воздержались" - Пекар В.
Председатель Правления Т. Попова
Секретарь заседания Е. Семко
Путем голосования Членов Правления в количестве 9 человек были приняты следующие
решения.
1. Вопрос о размещении оборудования во Львове.
Решили: Проинформировать инициативную группу г. Харькова (Михайленко И.) о
необходимости заключения договоров участников Харьковской точки обмена трафиком
с ДП "UA-IX" до 1 июня 2004 года.
В случае отсутствия минимум четырех официально оформленных участников, перевезти
оборудование из Харькова во Львов.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
2. Вопрос создания комитета по IP телефонии. (Дядюра И.)
Решили: Создать комитет ИнАУ по вопросам Интернет-телефонии.
Поручить Дядюре И.Г. провести организационные мероприятия, представить проект
Положения о комитете, состав комитета и кандидатуру Председателя комитета на
следующем заседании Правления.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
3. Заявки на выполнение технического задания на систему управления
информационными ресурсами ИнАУ. (Мишуренко А.)
Решили: Объявить тендер среди членов ИнАУ на реализацию технического
задания, составленного А. Ольшанским. Срок подачи коммерческих предложений до 1
июня 2004 года.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
4. Отчет Председателя Третейского суда. (Дядюра И.)
Решили: Признать работу Третейского суда ИнАУ за отчетный период
удовлетворительной.
Голосовали: "за" – Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Попова Т.
Римек Е
Шкарлат М.
"воздержались" - Бурсук А.
Дядюра И.
5. Назначение Председателя Третейского суда.
Решили: Освободить от обязанностей Председателя Третейского суда И. Дядюру
всвязи с окончанием срока полномочий. До назначения новой кандидатуры поручить
И. Дядюре исполнять обязанности Председателя Третейского суда. Предложить
врассылке судей Третейского суда выдвинуть кандидатуры на должность Председателя
Третейского суда.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
6. Отчет Председателя Комитета по вопросам развития системы доменных имен.
Решили:" Признать работу Комитета по вопросам развития системы доменных
имен удовлетворительной.
Голосовали: "за" - Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Попова Т.
Шкарлат М.
"воздержались" - Римек Е.
7. Назначение Председателя Комитета по вопросам развития системы доменных
имен.
Решили: Назначить Римека Е. Председателем Комитета по вопросам развития
системы доменных имен сроком на 1 год.
Голосовали: "за" - Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Попова Т.
Шкарлат М.
"воздержались" – Бурсук А.
Пекар В.
Римек Е
8.
8.1. Заслушали: Е. Римека с информацией о заседании Комитета по вопросам
развития системы доменных имен.
Решили:
1. Протокол заседания принять к сведению.
2. Поручить Мишуренко А., Дядюре И., Римеку Е. составить пресс-релиз об отказе
ООО "Хостмастер" выполнять решения Третейского суда.
3. Начать процесс обсуждения изменений в Правила доменной зоны .UA.
Ответственный Е. Римек.
4. Поручить Щербатюку М., Дядюре И., Римеку Е. подготовить концепцию создания
дочернего предприятия ИнАУ по администрированию публичных доменов.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
8.2. Заслушали: В.Зубка о внесении изменений в состав Комитета ИнАУ по
вопросам безопасности и предотвращения правонарушений в информационных системах.
Информация о заседании Комитета.
Решили:
1. Утвердить в составе Комитета по вопросам безопасности нового члена:
Евгений Гулак, руководитель Департамента информационной безопасности ЗАТ "УкрСат"
2. Протокол заседания Комитета принять к сведению.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
8.3. Заслушали: Членов Правления с вопросом об аренде офиса ИнАУ.
Решили: осуществить арендную плату за офисное помещение за счет профицита
1 квартала.
Голосовали: "за" - Попова Т.
Бурсук А.
Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Пекар В.
Римек Е.
Шкарлат М.
8.4. Заслушали: Мишуренко А. с вопросом о проведении встречи без галстуков
(турнир по бильярду) 15 мая.
Решили: Провести встречу без галстуков. Выделить бюджет 6 тыс. грн.
Голосовали: "за" - Дядюра И.
Зубок В.
Литовка В.
Ольшанский А.
Попова Т.
Римек Е.
Шкарлат М.
"против" - Бурсук А.
"воздержались" - Пекар В.
Председатель Правления Т. Попова
Секретарь заседания Е. Семко